管理方案-陕西昊能清洁能源有限公司流程管理规范

策划文案 2018-07-05 52 次浏览 0 条评论

总则

为规范公司流程建设工作,加强公司流程管理,保证公司流程制定、执行、评估与修改的标准化,特制定本流程管理规范。

 

一、本规范涉及的专业术语定义如下:

(一)流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

(二)流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反映,是流程管理体系的基础。

(三)流程设计是指以流程基本要素为起点,设计业务工作程序和确定相关规范,并通过绘制流程图以实现业务管理规范化、标准化的过程。

二、集团公司的流程管理应遵循以下原则:

(一)全员参与原则。流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议;

(二)实用性原则。从集团公司运营实际出发制定流程,认真调查研究,确保流程的可执行;

(三)关联性原则。从集团公司全局出发制定流程,避免流程间相互冲突;

(四)持续优化原则。流程处在不断优化的过程中,随着集团公司不断的发展,流程也会相应发生变化。

三、本规范适用于集团公司各类流程的管理。

四、董事会、总经理办公会是集团公司的流程决策机构。

五、董事会是集团公司流程体系设计的最高决策机构,负责集团流程体系再造方案的审批。

六、集团总经理办公会是流程管理决策机构,在流程管理中的具体职责为:

(一)审核、审批年度流程建设计划;

(二)审核、审批集团公司的一级流程文件;

(三)审核、审批相应权限范围内的其他流程文件;

(四)审核、审批公司流程建设的其它重大事项。

七、集团公司综合部是流程归口管理部门,其职责如下:

(一)负责建立和完善集团公司流程管理机制;

(二)负责组织集团公司总体流程架构的设计、优化;

(三)编制下达集团公司流程制定、修订、废止计划;

(四)负责对集团公司内部流程建设进行业务指导,组织流程培训;

(五)负责流程发布、变更、版本管理;

(六)负责对流程管理工作的检查、评估;对流程的运行进行监督检查;

(七)负责流程管理的综合协调,负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调,依据有关规定组织流程审查会议;

(八)负责其它与公司流程体系管理相关的工作。

八、各职能部门按照业务分工,落实流程管理责任,明确流程管理角色,是本业务范围内流程的主责部门,其职责为:

(一)负责设计、优化、运行与管理本职能部门的流程;

(二)参与集团公司流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨;

(三)参与跨部门、公司流程的建设和完善工作;

(四)负责向流程归口管理部门反馈主管范围内的流程执行情况及优化建议;

(五)其他与流程建设相关的事项。

九、各成员单位是本单位范围内流程建设的主体责任单位,职责如下:

(一)依据本单位业务开展要求,制定本单位流程;

(二)贯彻执行本单位的各项流程,并对本单位的流程执行情况进行监督检查。

十、每项流程在制定或修订前,应认真研究分析确定其需求来源。流程制定或修订的需求来源包括:总部各职能部门、成员单位根据日常工作需要提出;企业管理部基于监督检查后提出;集团领导提出等。

十一、总部各职能部门、成员单位在确认需求来源后,提出流程制定或修订的年度计划,并于每年12月31日前送企业管理部,企业管理部对提交的流程计划进行初步审核和归口汇总,形成集团公司年度计划,提交领导审核、审批后,正式下达实施。

不受年度建设计划限制需要建立的流程,可遵照流程编制和修订程序经企业管理部及时办理。

十二、总部各职能部门在流程基本要素的基础上,结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、管理模式以及操作要求,进行流程的设计。

十三、流程包含以下七个方面的基本内容,分别是:

(一)流程目的   描述该流程对实现所涉及业务的使命、目标的贡献,主要包括提高准确性与时效性以及降低运作成本等方面的贡献。

(二)适用范围 描述流程适用的对象。

(三)定义与缩略语  对流程中名词、缩写、特殊用语的解释。

(四)流程图  流程图由流程设计的部门及一系列活动组成,流程的各个活动之间应有特定的流向。包含明确的起始活动与终止活动,有明确的输入和输出。

(五)上下游接口  描述本流程的输入、输出,以及上游流程和下游流程。

(六)流程说明  按照流程图中活动的顺序,用表格简述各项活动的主要内容,定义活动的执行角色、输入与输出、重点环节以及流程时限要求等。对于活动操作的技术细节,根据内容的复杂程度编制操作模板具体说明。

十四、总部各职能部门由于机构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时,总部各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序,及时向企业管理部提出流程新建、变更申请。

集团公司企业管理部要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响,并结合总部职能部门反馈的情况,对总部职能部门的流程制定、修订提出建议或要求,并组织流程的设计和变更。

十五、成员单位由于机构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时,成员单位各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序,及时向本公司企业管理主管部门提出流程新建、变更申请。

成员单位企业管理主管部门要及时评价其对本公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响,并结合职能部门反馈的情况,对职能部门的流程制定、修订提出建议或要求,并组织流程的设计和变更。

十六、流程运行

(一)本着谁制订谁负责的原则,由归口管理部门负责监督,严格执行。

(二)流程一经发布,相关总部职能部门、成员单位应严格执行,并将具体责任落实到角色或岗位。

(三)总部各职能部门按照集团公司管理要求,负责对本职能范围内流程设计与执行情况进行监督检查,并提出改进意见。

(四)企业管理部负责推动流程运行工作,确保流程相关主题的职责清晰,实现流程运行的高效、顺畅。

十七、流程的废止  出现以下情况时流程予以废止:

(一)工作流程发生重大变化,原有的流程已不适应现有工作;

(二)流程所涉及的管理事务已不存在;

(三)组织结构、岗位设臵或职责发生变化,总部职能部门或岗位之间的工作程序流转不复存在。

十八、集团公司的流程及其相关档案属于集团公司内部保密资料,对外提供必须遵照集团公司相关保密规定,否则按照集团公司相关处罚规定对责任主体进行处分。

十九、每项流程的最终解释权均归该流程的主体责任部门;本规范由集团公司企业管理部负责解释。

二十、本规范经董事会审议通过后发布实施

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